El exfuncionario de la Dian dio vía libre al contrabando en el puerto de Buenaventura y gracias a esto recibió altas sumas de dinero.
Omar Ambuila finalmente tuvo que comparecer ante la justicia estadounidense y la jueza del caso, Virginia Hernández, tomó la decisión de condenarlo a 12 años y 7 meses de prisión tras una audiencia de casi dos horas, donde la fiscalía del caso presentó todo el material probatorio que demostraba la culpabilidad del exfuncionario de la Dian en el puerto de Buenaventura.
Según el material probatorio aportado por Joseph Palazzo, investigador que estuvo al frente de las indagaciones, Ambuila tenía un papel fundamental como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en el puerto de Buenaventura, debido a que dio vía libre al contrabando que entraba y salía en esta importante terminal marítima y esto era bien recompensado por los interesados.
Sin embargo, los lujos que su hija Jenny presumía en sus redes sociales fueron el primer indicio de que algo no encajaba. Así que, las autoridades iniciaron con las investigaciones de rigor y demostraron que había todo un operativo criminal de contrabando, rentas criminales y lavado de activos, que funcionó aproximadamente entre los años 2012 y 2016.
“Ambuila utilizó al coconspirador 2 y al 6 para entregar un total de aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas al coconspirador 1 y a otros en Estados Unidos, incluido el Distrito Medio de Florida”, se puede leer en el documento oficial presentado por el investigador ante la jueza del caso y ese habría sido el dinero con el que se compró un Porsche Cayenne en 2013 y el famoso Lamborghini Huracán Spyder entre 2016 y 2017.
Los dos vehículos eran exhibidos por su hija Jenny en las redes sociales. Además, el ente acusador también encontró estados de cuenta en por lo menos 25 entidades bancarias de Colombia y Estados Unidos, pasando por múltiples intermediarios y esto pone en evidencia una operación de lavado de activos. Ya que, son acciones innecesarias en una transacción lícita.
Cabe recordar que Ambuila aceptó los cargos el pasado 28 de enero, en un juicio que lo tiene tras las rejas desde noviembre del 2023. Además, el Gobierno de los Estados Unidos pudo demostrar que el exfuncionario se reunió con varias personas en Miami, montando una operación que se extendió hasta el año 2016.
Por otro lado, se ha confirmado que en una ocasión Ambuila se hizo pasar por exfutbolista y así poder justificar sus lujos y todo su dinero. Además, a la condena de 151 meses de prisión y 3 años de libertad condicional que le fueron impuestos caben todos los recursos de apelación.
