La red utilizaba el sistema de préstamo ‘gota a gota’, para ingresar el dinero al país centroamericano.
En las últimas horas la Policia Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República de El Salvador realizaron varios allanamientos, para desmantelar una red de lavado de dinero compuesta por más de un centenar de personas. Según la información que se tiene hasta el momento, hay 110 capturados. De estos 105 son colombianos, uno argentino, uno guatemalteco y tres salvadoreños.
El sistema que utilizaban para ingresar los fondos era ofreciendo microcréditos al 20% de interés. Aunque, no se encontraban registrados ante la Superintendencia del Sistema Financiero y no solo eso, en caso de que alguien entrara en mora recibía fuertes amenazas o usurpaban su identidad. De tal forma que, podían tener acceso a cuentas bancarias y tarjetas débito para ingresar dineros desde el extranjero.
Los allanamientos fueron llevados a cabo en propiedades de lujo, ubicadas en las ciudades de San Juan Opico, Quezaltepeque en el departamento de La Libertad, también en la ciudad de Nejapa y otras localidades en el departamento de San Salvador, en el centro del país. Además, se ha podido confirmar que todos los sujetos entraron al país como turistas, en diferentes épocas y estarían operando desde el 2021, logrando lavar un total de 20 millones de dólares aproximadamente, que fueron enviados a Colombia.
Cabe recordar que, en El Salvador existe un régimen de excepción, en búsqueda de garantizar la seguridad de los salvadoreños y el presidente Nayib Bukele ha sido enfático en la importancia de proteger la vida y los bienes de los salvadoreños de bien. Por esta razón, se prevé que los presuntos estafadores comparezcan ante la justicia de ese país.
Durante los procesos de allanamientos fueron incautados varios elementos, entre los que se destacan vehículos, documentos de identidad, documentos financieros, tarjetas de presentación de empresas financieras inexistentes, que servirían como material probatorio del delito de dinero. Además, en contra de estos sujetos habría unas 3000 denuncias por estafa y estafa informática.
