Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS

Hasta ahora se tiene conocimiento del retiro de por lo menos un testigo de la fiscalía y también de Laura Ojeda de la audiencia. Hoy...

Un total de 25 testigos fueron llamados por la defensa para el juicio por lavado de activos en contra del hijo del presidente. Toda Colombia...

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional...

El empresario y ahora directivo de Air-e, Germán Londoño, también fue llamado como testigo. Toda Colombia sigue de cerca el proceso en contra de Nicolás...

El jurista pidió restringir el ingreso de los medios de comunicación a la audiencia de juicio. Toda Colombia sigue de cerca el caso en contra...

El exdiputado del Atlántico tiene un plazo de 15 días para designar a su nuevo abogado. Una vez más la audiencia preparatoria del juicio en...

En las conversaciones reveladas por la revista Semana se habla del derroche del hijo del presidente Petro. Toda Colombia sigue expectante acerca del caso en...

El exdiputado enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso en contra de Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado...

La defensa de Nicolás Petro citó como testigos en su juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa,...

Fiscalía imputa a Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez Castro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El ente acusador presentó las pruebas de que...