Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
“NO INTERVENDRÉ NI PRESIONARÉ SUS DECISIONES”: PRESIDENTE PETRO A LA FISCALÍA,...
El Jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter y señaló que dará todas las garantías a la Fiscalía General...
CAPTURADO NICOLÁS PETRO Y SU EX ESPOSA
Nuevo capítulo en el escándalo por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro.
En la mañana de este sábado...
CAYÓ UNA RED DE LAVADO DE DINERO EN EL SALVADOR, INTEGRADA...
La red utilizaba el sistema de préstamo ‘gota a gota’, para ingresar el dinero al país centroamericano.
En las últimas horas la Policia Nacional Civil...
FISCALÍA PUSO EN EVIDENCIA A RED ILEGAL QUE HABRÍA BLANQUEADO CAPITALES...
Se trata de 9 personas que estarían vinculadas a 11 empresas de papel que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en extradición...
CAPTURAN A LA EXESPOSA DE ALIAS ‘OTONIEL’
La captura de Blanca Madrid Benjumea, alias 'La flaca', se llevó a cabo en Montería.
La exesposa del extraditado cabecilla del 'Clan del Golfo', Dairo...
CÁRCEL PARA HOMBRE QUE TRANSPORTABA 100.000 DÓLARES SOBRE LOS CUALES NO...
La Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado...
AÍDA VICTORIA MERLANO SERÁ IMPUTADA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LAVADO...
Estos delitos se le imputarán porque la joven no ha podido justificar el origen de varios bienes que están a su nombre.
Este miércoles, 7...
JUDICIALIZADOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE TEXTILES QUE HABRÍAN...
El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puso al descubierto la existencia de un grupo de empresas...
CAYÓ FAMILIA QUE HACIA PARTE DE UNA RED CRIMINAL DEDICADA AL...
La Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN, en coordinación con la Dirección Nacional Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de...
