Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS

Petro Burgos no asistió a la audiencia de forma presencial por este motivo. La mirada de toda Colombia sigue atenta al proceso en contra de...

El exfuncionario de la Dian dio vía libre al contrabando en el puerto de Buenaventura y gracias a esto recibió altas sumas de dinero. Omar...

Vásquez aseguró que entregó la camioneta para su venta y nunca le entregaron el dinero. La exesposa de Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, hizo...

El jurista aseguró que la exesposa del hijo del presidente debería estar al lado de Petro Burgos defendiéndose de las acusaciones. El caso en contra...

El hijo del presidente es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Toda Colombia sigue de cerca en contra de Nicolás Petro Burgos, después...

Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. La Fiscalía General de...

La solicitud de tomarlos en cuenta como prueba fue hecha por Alejandro Carranza, abogado defensor del exdiputado. Las audiencias preparatorias para el juicio en contra...

Con este anuncio terminaron las solicitudes probatorias de la fiscalía del caso. El juicio en contra de Nicolás Petro Burgos continuó el día de hoy...

La funcionaria Margarita De la Hoz argumentó que no puede actuar en el caso, debido a que también lleva el proceso disciplinario en contra...

Se trata de Julio Rojas y Abel Cantillo quienes recibieron honorarios del exdiputado por presentarse en fiestas privadas en Bogotá y Barranquilla. Toda Colombia sigue...